Il 3 settembre 2019 la banca centrale olandese ha annunciato che dovr\u00e0 iniziare a regolamentare le societ\u00e0 di criptovalute (compresi i fornitori di portafogli di criptovalute), in conformit\u00e0 con la quinta direttiva europea contro il riciclaggio di denaro, introdotta nel luglio dell’anno in corso.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Le societ\u00e0 che offrono scambi da valute fiat a cripto dovranno registrarsi presso la De Nederlandsche Bank (DNB). La scadenza \u00e8 fissata al 10\/01\/2020, ma prima \u00e8 meglio \u00e8, dato che anche le formalit\u00e0 richiedono un po’ di tempo. Perch\u00e9 questa forma di impegno? Secondo DNB: “Le criptovalute sono vulnerabili ai crimini finanziari, per questo \u00e8 importante istituire subito una supervisione dell’integrit\u00e0.”<\/p>\n\n\n\n
Oltre a registrare le societ\u00e0 che commerciano criptovalute, la DNB “valuter\u00e0” i loro membri del consiglio di amministrazione e gli azionisti, che dovranno dimostrare che i loro metodi di business sono sufficientemente buoni per prevenire il riciclaggio di denaro o il sostegno ai terroristi.<\/p>\n\n\n\n
“Una volta che un’azienda \u00e8 stata registrata e abbiamo valutato i membri del consiglio di amministrazione e altri responsabili politici, controlleremo che sia conforme alle norme sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. Le imprese che non si registrano non saranno pi\u00f9 autorizzate a fornire servizi di scambio di criptovalute e portafogli”. – si legge nel comunicato stampa della DNB.<\/p>\n\n\n\n
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Il mese scorso il New York Times ha informato che l’organizzazione terroristica Hamas si sta affidando sempre pi\u00f9 alle criptovalute per ottenere fondi.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre, gli istituti di ricerca mediorientali hanno avvertito i media che questo tipo di gruppi utilizza l’app Telegram per inviare messaggi e ottenere criptovalute. I ricercatori temono inoltre che l’imminente sellout dei token non faccia altro che peggiorare la situazione.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo\u201d all’anonimato<\/p>\n\n\n\n
L’utilizzo su larga scala delle criptovalute da parte delle organizzazioni criminali era solo una questione di tempo, cos\u00ec come la loro regolamentazione. Secondo gli esperti, le criptovalute non regolamentate non hanno diritto di esistere nell’attuale clima politico ed economico.<\/p>\n\n\n\n
Vogliamo ricordarvi che in questo momento le criptovalute sono un altro asset che pu\u00f2 essere scambiato sul mercato solo dopo aver confermato la propria identit\u00e0.<\/p>\n\r\n